Người ta đồn rằng thuật ngữ “rửa tiền” bắt nguồn từ từ Capone, khi anh ta thành lập các tiệm giặt là khắp thành phố để che giấu nguồn gốc của số tiền kiếm được từ việc bán rượu.. Mọi khoản lợi nhuận bất hợp pháp chỉ đơn giản là sẽ được cộng vào doanh thu do các tiệm giặt là tạo ra và do đó được đưa lại vào hệ thống tài chính.
Ai phát minh ra rửa tiền?
Meyer Lansky, một người cùng thời với Al Capone, cuối cùng đã trở thành Cha đẻ của Rửa tiền. Anh ta quyết tâm tránh khỏi số phận của Capone (bị kết án năm 1931 vì tội trốn thuế) và là người chịu trách nhiệm tìm ra cách sử dụng hệ thống ngân hàng Thụy Sĩ để che giấu lượng tiền mặt ngày càng tăng dự trữ của mình.
Tại sao rửa tiền lại bắt đầu?
Thuật ngữ rửa tiền lần đầu tiên được sử dụng vào đầu Thế kỷ để gắn nhãn các hoạt động theo một cách nào đó nhằm hợp pháp hóa thu nhập có được từ hoạt động bất hợp pháp, do đó tạo điều kiện cho họ thâm nhập vào dòng chảy tiền tệ của nền kinh tế.
Có phải Capone đã tạo ra hoạt động rửa tiền?
Tiền chảy vào doanh nghiệp khó mà cơ quan thực thi pháp luật theo dõi, có nghĩa là một lượng lớn tiền có thể lọt qua hệ thống mà không bị phát hiện. … Cũng hấp dẫn và phổ biến như lý thuyết đó, nó rất có thể là một huyền thoại.
Lịch sử rửa tiền là gì?
Trong lịch sử, rửa tiền tồn tại ít nhất 2000 năm. Các thương gia Trung Quốc chuyển tiền qua nhiều doanh nghiệp khác nhau và các giao dịch tài chính phức tạp để che giấu thu nhập từ các quan chức chính phủ.
