Khóa học được thiết kế như một phần giới thiệu rộng rãi về FCPA và tuân thủ chống tham nhũng. Nó thích hợp cho nhân viên tuyến đầu và các vai trò đối mặt với khách hàng, các chuyên gia tuân thủhoặc bất kỳ ai muốn hiểu rõ hơn về luật tội phạm tài chính quan trọng này.
Ai cần tuân thủ FCPA?
FCPA áp dụng cho hai loại người: những người có quan hệ chính thức với Hoa Kỳvà những người có hành động tiếp tục vi phạm khi ở Hoa Kỳ. "Tổ chức phát hành" và "mối quan tâm trong nước" của Hoa Kỳ phải tuân theo FCPA, ngay cả khi hành động bên ngoài quốc gia.
Có cần đào tạo FCPA không?
Có phải có một chương trình đào tạo và giáo dục mạnh mẽ cho tất cả nhân viên, bao gồm quản lý, tư vấn, đại lý và đối tác, về các yêu cầu của FCPA.… Các nỗ lực thẩm định phải có hiệu quả để điều tra các đối tác, nhà tư vấn và đại lý tiềm năng.
FCPA áp dụng cho những công ty nào?
Được thông qua vào năm 1977 và được sửa đổi vào năm 1998, các điều khoản chống hối lộ của FCPA áp dụng cho “các mối quan tâm trong nước”. Nghĩa là, FCPA áp dụng cho bất kỳ công ty, đối tác, hiệp hội, quỹ tín thác, tổ chức chưa hợp nhất hoặc quyền sở hữu duy nhất với địa điểm chínhkinh doanh tại Hoa Kỳ hoặc được tổ chức theo luật Hoa Kỳ.
FCPA có chỉ áp dụng cho người Mỹ không?
FCPA áp dụng cho bất kỳ người nào có mối liên hệ nhất định với Hoa Kỳ và tham gia vào các hoạt động tham nhũng ở nước ngoài, cũng như các doanh nghiệp Hoa Kỳ, các tập đoàn nước ngoài kinh doanh chứng khoán tại Hoa Kỳ, công dân Hoa Kỳ, và các cư dân hành động tiếp tay cho một hành vi tham nhũng của nước ngoài, cho dù…
