Danh sách xử phạt là gì?

2024 Tác giả: Fiona Howard | [email protected]. Sửa đổi lần cuối: 2024-01-10 06:44

Danh sách trừng phạt bao gồm những người, tổ chức hoặc chính phủ bị trừng phạtDoanh nghiệp kiểm soát các cá nhân, tổ chức hoặc chính phủ trong các danh sách này vì chúng có thể gây rủi ro cao. Các biện pháp trừng phạt kinh tế là một phần quan trọng trong cuộc chiến chống tội phạm tài chính đối với các cơ quan quản lý AML.

Điều đó có nghĩa là gì nếu bạn nằm trong danh sách xử phạt?

Danh sách trừng phạt là gì? Cơ quan tài chính và chính phủ sử dụng danh sách xử phạt trên toàn cầu để ngăn các doanh nghiệp làm việc với bất kỳ ai liên quan đến các hoạt động tài trợ tội phạm hoặc khủng bố khác nhau.

Mục đích của danh sách trừng phạt là gì?

Tìm hiểu những người, tổ chức và tàu nào được chỉ định hoặc chỉ định theo các quy định được thực hiện theo Đạo luật trừng phạt và chống rửa tiền năm 2018, và tại sao.

Ba danh sách trừng phạt là gì?

Ai nằm trong Danh sách trừng phạt?

• Khủng bố và tài trợ cho Khủng bố.
• Buôn bán ma tuý.
• Vi phạm nhân quyền.
• Sự gia tăng vũ khí.
• Vi phạm các điều ước quốc tế, ví dụ như cấm vận vũ khí.
• Hoạt động rửa tiền.

Hình phạt đối với một người là gì?

Các biện pháp trừng phạt, theo luật và định nghĩa pháp lý, là các hình phạt hoặc các biện pháp thực thi khác được sử dụng để khuyến khích việc tuân theo luật hoặc với các quy tắc và quy định. Các biện pháp trừng phạt hình sự có thể có hình thức trừng phạt nghiêm trọng, chẳng hạn như nhục hình hoặc tử hình, tống giam hoặc phạt nặng.