Các giao dịch atm có được tính vào ctr không?

2024 Tác giả: Fiona Howard | [email protected]. Sửa đổi lần cuối: 2024-01-10 06:44

thỏa thuận, ngân hàng của bạn không thể báo cáo giao dịchvà bạn sẽ không đưa những số tiền đã rút đó vào tổng số tổng hợp của mình. … Điều này không bao gồm việc chuyển tiền bằng séc ngân hàng, hối phiếu ngân hàng, chuyển khoản ngân hàng hoặc lệnh bằng văn bản khác không liên quan đến chuyển tiền thực tế.

Bạn có bao gồm rút tiền ATM trong CTR không?

Thông thường, mọi giao dịch rút tiền, gửi tiền, v.v. bằng đơn vị tiền tệ được thực hiện trong một ngày làm việc đều được tổng hợp (bao gồm cả giao dịch ATM) và được báo cáo trong CTR. Nếu các giao dịch được thực hiện vào cuối tuần được coi là cùng ngày làm việc thì có, CTR sẽ được gửi.

Các yêu cầu báo cáo của các tổ chức tài chính có áp dụng cho các giao dịch ATM không?

Có. Tất cả các giao dịch cá nhân mà một tổ chức tài chính biết là được thực hiện bởi hoặc thay mặt cho cùng một người trong một ngày làm việc duy nhất phải được tổng hợp. … Nếu tổng số ghi nợ hoặc tín dụng bằng tiền mặt vượt quá $ 10, 000 trong một ngày làm việc, CTR là bắt buộc.

Những giao dịch nào nên nộp CTR?

Báo cáo giao dịch tiền tệ, hoặc CTR, là một báo cáo bắt buộc phải được nộp cho các giao dịch tiền tệ vượt quá $ 10, 000, như một phần của yêu cầu chống rửa tiền của ngân hàng.

Những gì được bao gồm trong báo cáo giao dịch tiền tệ CTR)?

Báo cáo giao dịch tiền tệ (CTR) là một báo cáo mà các tổ chức tài chính Hoa Kỳ bắt buộc phải nộp cho FinCEN cho mỗi lần gửi, rút, trao đổi tiền tệ, hoặc thanh toán hoặc chuyển khoản khác, thông qua, hoặc đến tổ chức tài chính có giao dịch bằng đơn vị tiền tệ trên $ 10, 000.