Trong quy định tài chính, một người có liên quan đến chính trị là người đã được giao cho một chức năng công cộng nổi bật. PEP thường có nguy cơ cao hơn đối với khả năng tham gia hối lộ và tham nhũng do chức vụ của họ và ảnh hưởng mà họ có thể nắm giữ.
Những gì được coi là một người tiếp xúc chính trị?
Một người tiếp xúc chính trị (PEP), còn được gọi là nhân vật chính trị nước ngoài cấp cao (SFPF) ở Hoa Kỳ, có thể được định nghĩa rộng rãi là một cá nhân được giao phó các chức năng công nổi bật. Các PEP thường không bao gồm các quan chức cấp trung gian trở lên.
Ai có thể là người tiếp xúc chính trị?
Các cá nhân được nước ngoài giao phó các chức năng công nổi bật, chẳng hạn như Nguyên thủ quốc gia hoặc chính phủ, chính trị gia cấp cao, chính phủ cấp cao, quan chức tư pháp hoặc quân đội, giám đốc điều hành cấp cao của nhà nước- các tập đoàn sở hữu, và các quan chức quan trọng của các đảng phái chính trị. Ngoài ra, các PEP nước ngoài luôn có rủi ro cao.
Làm thế nào bạn có thể biết nếu ai đó bị phơi bày về mặt chính trị?
Xác định PEP
- nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu chính phủ, bộ trưởng và thứ trưởng hoặc trợ lý bộ trưởng.
- thành viên của Quốc hội.
- thành viên của tòa án kiểm toán hoặc hội đồng quản trị của các ngân hàng trung ương.
- đại sứ, phu nhân và sĩ quan cấp cao trong lực lượng vũ trang.
Ba loại người tiếp xúc chính trị là gì?
Theo hướng dẫn đó, những người sau đây có thể được coi là những người tiếp xúc chính trị ở Canada:
- Nguyên thủ quốc gia.
- Chính trị gia cao cấp.
- Các quan chức cấp cao của đảng chính trị.
- Các quan chức cấp cao của chính phủ hoặc tư pháp.
- Quan chức cấp cao trong quân đội.
- Giám đốc điều hành trong các tập đoàn và đơn vị thuộc sở hữu nhà nước.
