Mauritius được đưa vào danh sách xám của FATF vào tháng 2 năm 2020 vì là kết quả của những khiếm khuyết chiến lược được FATF xác định trong hệ thống AML / CFT của mình.
Mauritius có phải là quốc gia có nguy cơ cao không?
Vào tháng 5 năm 2020, Ủy ban Châu Âu (EC) đã xác định Mauritius là quốc gia thứ ba có rủi ro caovới những khiếm khuyết trong Chống rửa tiền và Chống tài trợ cho khủng bố (AML / CFT) chế độ. … Việc đưa Mauritius vào Danh sách các nước thứ ba có rủi ro cao của EU (Danh sách) được áp dụng vào ngày 1 tháng 10 năm 2020.
Những quốc gia nào nằm trong danh sách FATF GRAY?
Các quốc gia sau đã được FATF xem xét tiến độ kể từ tháng 2 năm 2021: Albania, Barbados, Botswana, Campuchia, Cayman Islands, Ghana, Jamaica, Mauritius, Morocco, Myanmar, Nicaragua, Pakistan, Panama, Uganda và Zimbabwe Đối với những quốc gia này, các báo cáo cập nhật được cung cấp bên dưới.
Mauritius có nằm trong danh sách đen của EU không?
Danh sách đen của Liên minh Châu Âu đã trở thành áp dụng vào ngày 1 tháng 10 năm 2020. … Vào tháng 2 năm 2020, Mauritius được đưa vào 'danh sách xám' của FATF về các khu vực pháp lý phải được tăng cường giám sát. Việc đưa EU vào danh sách đen là một hệ quả trực tiếp.
Mauritius có phải là một quốc gia được chỉ định không?
Việc chỉ định này có nghĩa là Mauritius hiện được coi là quốc giathể hiện sự thiếu hụt chiến lược trong chế độ AML của mình và do đó gây ra các mối đe dọa đối với hệ thống tài chính của EU. Tùy thuộc vào sự chấp thuận của Nghị viện Châu Âu và Hội đồng Liên minh Châu Âu, thay đổi sẽ áp dụng vào ngày 1 tháng 10 năm 2020.
