Dịch vụ trộn Bitcoin giúp bọn tội phạm che giấu nguồn gốc của các khoản tiền tội phạm, tách chúng ra khỏi các hoạt động tội phạm để chúng có thể rút tiền một cách an toàn.
Bitcoin có được sử dụng cho hoạt động tội phạm không?
Trong một bài báo năm 2019, các nhà nghiên cứu Sean Foley, Jonathan Karlsen và Tālis Putniņš ước tính rằng 46% các giao dịch bitcoin được thực hiện từ tháng 1 năm 2009 đến tháng 4 năm 2017 là vì hoạt động bất hợp pháp.
Tội phạm sử dụng tiền điện tử nào?
Đặc biệt,
Monerongày càng trở thành loại tiền điện tử được những tên tội phạm ransomware hàng đầu thế giới lựa chọn. Rick Holland, giám đốc an ninh thông tin của Digital Shadows, một công ty tình báo về mối đe dọa mạng, cho biết: “Ngày càng nhiều tội phạm hiểu biết hơn đang sử dụng monero.
Bao nhiêu bitcoin được sử dụng bất hợp pháp?
Chúng tôi nhận thấy rằng khoảng 1/4 người dùng bitcoincó liên quan đến hoạt động bất hợp pháp. Chúng tôi ước tính rằng khoảng 76 tỷ đô la hoạt động bất hợp pháp mỗi năm liên quan đến bitcoin (46% giao dịch bitcoin), gần với quy mô của thị trường Hoa Kỳ và Châu Âu về ma túy bất hợp pháp.
Cảnh sát có thể theo dõi Bitcoin không?
Đó là bởi vì các đặc tính giống nhau khiến tiền điện tử trở nên hấp dẫn đối với tội phạm mạng - khả năng chuyển tiền ngay lập tức mà không cần sự cho phép của ngân hàng - có thể được cơ quan thực thi pháp luật tận dụng để theo dõi và thu giữ tiền của bọn tội phạm với tốc độ internet. Bitcoin cũng có thể theo dõi được
