Màng tiền hoạt động như thế nào?

2024 Tác giả: Fiona Howard | [email protected]. Sửa đổi lần cuối: 2024-01-10 06:44

Con la chuyển tiền là người thay mặt người khác chuyển hoặc di chuyển số tiền có được một cách bất hợp pháp. Tội phạm tuyển dụng những con la kiếm tiền để giúp rửa tiền thu được từ các trò gian lận và lừa đảo trực tuyến hoặc tội phạm như buôn người và buôn bán ma túy.

Mules kiếm tiền hoạt động như thế nào?

Con la tiền, đôi khi được gọi là "smurfer", là người chuyển tiền bất hợp pháp có được(ví dụ: bị đánh cắp) trực tiếp, thông qua dịch vụ chuyển phát nhanh hoặc bằng phương thức điện tử, thay mặt cho người khác. Thông thường, con la được thanh toán cho các dịch vụ bằng một phần nhỏ số tiền được chuyển.

Làm con la tiền có phạm pháp không?

Hành động như một con la tiền là bất hợp pháp và bị trừng phạt, ngay cả khi bạn không biết mình đang phạm tội.… Một số tội danh liên bang mà bạn có thể phải đối mặt bao gồm gian lận thư, gian lận chuyển khoản, gian lận ngân hàng, rửa tiền và ăn cắp danh tính trầm trọng hơn. Việc phục vụ như một con la tiền cũng có thể gây tổn hại đến tình trạng tín dụng và tài chính của bạn.

Làm thế nào để lừa tiền bị bắt?

Làm thế nào để bạn bị bắt? Ngân hàng của bạn có thể giữ tài khoản của bạn nếu họ nhận thấy bất kỳ điều gì bất thường đang diễn ra, đó là điều đã xảy ra với Holly khi cô ấy cố gắng hoàn tất giao dịch chuyển tiền của mình.

Bạn sẽ làm gì nếu bạn là nạn nhân của con la tiền?

Nếu bạn cho rằng mình có thể là nạn nhân của trò lừa đảo, vui lòng liên hệ với ngân hàng hoặc công ty phát hành thẻ của bạncàng sớm càng tốt bằng cách sử dụng số được quảng cáo trên trang web của họ - Nếu bạn ngân hàng với TSB, gọi 0345 835 7922 hoặc truy cập trung tâm Phòng chống Gian lận TSB. Vui lòng báo cáo sự việc với Hành động Gian lận.